JUGOREMEDIJA Fabrika lekova A.D. ZRENJANIN

Del. broj : 4660
Datum:      01.06.2010.godine

 

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4 i 6 Zakona o privrednim društvima, i člana 32. i 50. Statuta “Jugoremedije” AD fabrike lekova Zrenjanin, Pančevačka bb, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 31.05.2010.g. doneo Odluku na osnovu koje upućuje akcionarima “Jugoremedije” fabrike lekova AD Zrenjanin

 

POZIV ZA VI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD “JUGOREMEDIJA” FABRIKA LEKOVA ZRENJANIN

 

Koja će se održati 06.07. 2010.g. sa početkom u 12 časova u prostorijama sedišta Društva u Zrenjaninu ul. Pančevačka bb sa sledećim:

 

DNEVNIM REDOM

 

1. Izbor predsednika skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje i sprovođenje radnji na utvrđivanju kvoruma od strane komisije za glasanje;
3. Glasanje o usvajanju završnog računa društva za 2009.g. i izveštaju revizora o završnom računu za 2009.g.;
4. Glasanje o usvajanju konsolidovanog završnog računa za 2009.g. i izveštaju revizora o konsolidovanom završnom računu za 2009.g.;
5. Izveštaj o radu upravnog odbora društva za 2009.g.;
6. Izveštaj o radu nadzornog odbora društva za 2009.g.;
7. Glasanje o izboru revizora za 2010.g.;
8. Glasanje o razrešenju članova dosadašnjeg upravnog odbora;
9. Glasanje o izboru članova upravnog odbora;
10. Glasanje o razrešenju predsednika i članova dosadašnjeg nadzornog odbora;
11. Glasanje o izboru predsednika i članova nadzornog odbora;
12. Informacija o sanaciji preduzeća, pogona tečnih formi, radi usklađivanja sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima (Sl.gl. RS - juli 2004, i br. 30/2010).
13. Glasanje o zalaganju nepokretnosti „Jugoremedije“a.d. Zrenjanin radi obezbeđenja dobijanja kredita.
14. Potvrđuje se odluka Upravnog odbora del. br. 1211 od 11.02.2010.godine o zalaganju nepokretnosti u korist Razvojne banke Vojvodine.

U cilju održavanja sednice Skupštine a u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, obaveštavamo Vas sledeće:

1. Saglasno članu 38. stav 2. Statuta preduzeća, pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5% od ukupnog broja akcija.
2. Sektor pravnih i opštih poslova, stručna služba dužna je da 24 časa pre održavanja Skupštine utvrdi i proveri ispravnost dostavljenih punomoćja za zastupanje i iste dostavi Komisiji za glasanje na sednici Skupštine Društva.
3. Svakom ovlašćenom zastupniku uz materijal za Skupštinu biće predat i verifikacioni list sa kojim će se legitimisati prilikom dolaska na sednicu Skupštine.
4. Svaki akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po tački 13 (trinaest) Dnevnog reda, na osnovu člana 444. stav 1. Zakona o privrednim društvima ima pravo da kao nesaglasni akcionar zatraži od Društva da mu isto otkupi akcije po tržišnoj vrednosti.

 

Dan utvrđenja akcionara je 01.06.2010.godine.

Predlog Odluka

 

 

 

Predsednik Upravnog odbora
“Jugoremedija” a.d. fabrika lekova Zrenjanin
Deurić Zdravko