JUGOREMEDIJA Fabrika lekova A.D. ZRENJANIN

Del. broj : 5389
Datum: 01.07.2011.godine

 

Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4 i 6 Zakona o privrednim društvima, i člana 32. i 50. Statuta “Jugoremedije” AD fabrike lekova Zrenjanin, Pančevačka bb, Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 01.07.2011.g. doneo Odluku na osnovu koje upućuje akcionarima “Jugoremedije” fabrike lekova AD Zrenjanin

 

POZIV
ZA VII REDOVNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA AD “JUGOREMEDIJA” FABRIKA LEKOVA ZRENJANIN

 

Koja će se održati 08.08. 2011.g. sa početkom u 9 časova u prostorijama sedišta Društva u Zrenjaninu ul. Pančevačka bb sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara, overivača zapisnika i komisije za glasanje i sprovođenje radnji na utvrđivanju kvoruma od strane komisije za glasanje;
3. Glasanje o usvajanju završnog računa Društva za 2010.g. i izveštaju revizora o završnom računu za 2010.g.;
4. Glasanje o usvajanju konsolidovanog završnog računa za 2010.g. i izveštaju revizora o konsolidovanom završnom računu za 2010.g.;
5. Izvešaj o radu Upravnog odbora Društva za 2010.g.;
6. Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2010.g.;
7. Glasanje o izboru revizora za 2011.g.;
8. Glasanje o razrešenju članova dosadašnjeg Upravnog odbora;
9. Glasanje o izboru članova Upravnog odbora;
10. Glasanje o razrešenju predsednika i članova dosadašnjeg Nadzornog odbora;
11. Glasanje o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora;
12. Donošenje Odluke o reprogramiranju postojećih kreditnih obaveza prema Razvojnoj banci a.d. Novi Sad i Hypo-Alpe-Adria banci a.d. Beograd i zalaganju imovine „Jugoremedije“ a.d. Zrenjanin radi obezbeđenja reprogramiranih obaveza.


U cilju održavanja sednice Skupštine a u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, obaveštavamo Vas o sledećem:

1. Saglasno članu 38. stav 2. Statuta preduzeća, pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5% od ukupnog broja akcija.
2. Sektor pravnih i opštih poslova - stručna služba dužna je da 24 časa pre održavanja Skupštine utvrdi i proveri ispravnost dostavljenih punomoćja za zastupanje i iste dostavi Komisiji za glasanje na sednici Skupštine Društva.
3. Svakom ovlašćenom zastupniku uz materijal za Skupštinu biće predat i verifikacioni list sa kojim će se legitimisati prilikom dolaska na sednicu Skupštine.
4. Svaki akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja po tački 12 (dvanaest) Dnevnog reda, na osnovu člana 444. stav 1. Zakona o privrednim društvima ima pravo da kao nesaglasni akcionar zatraži od Društva da mu isto otkupi akcije po tržišnoj vrednosti.

 

Dan utvrđenja akcionara je 01.07.2011. godine.

Predlog Odluka

 

 

 

Predsednik Upravnog odbora
“Jugoremedija” a.d. fabrika lekova Zrenjanin
Nadica Margold